CURSOS INEM SEPE 2024 » CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en SANTA CRUZ DE TENERIFE provincia »
CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en villa de mazoCURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en VILLA DE MAZO
Tipo de formación
CURSOS INEM GRATISCurso de
Cursos del INEM - Fundación TripartitaTemática del Curso
Cursos Inem Sepe 2024 FinanzasMetodología de estudio
Curso Inem Subvencionado a DistanciaHoras de estudio
15 horasCurso orientado a
Curso FPO gratis para alumnos en EspañaCoste del Curso
CURSO FPO GRATISConceptos que aprenderás en el CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en VILLA DE MAZO
Este curso pretende conseguir al mejora personal y profesional del alumno mediante el aprendizaje de conocimientos y habilidades orientados a la mejora en el puesto de trabajo. Recomendamos esta formación a todo el que desee mejorar su perfil profesional para insertarse en el mundo laboral o para mejorar su posición en el mismo: este es el momento más indicado para formarse ante los retos que supone el futuroFormación dirigida a
Formación gratuita orientada a cualquier persona que desee aumentar su formación orienta a la mejora del desempeño en su lugar de trabajo. La impartición de este curso se realizará durante el año 2024Requisitos para estudiarlo
Realización del curso durante el ejercicio 2024. NingunoTítulo que conseguirás
Recibirás un Diploma de la Fundación Tripartita para la Formación en el EmpleoInformación adicional sobre el CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en VILLA DE MAZO
Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difícilesOferta de Prácticas
No es necesario realizar PrácticasAsignaturas y Temario del CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA
La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA. Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad.Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.
Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS
1.1. Definición.
1.2. Escenarios.
MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.
2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS
1.1. Definición.
1.2. Escenarios.
MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.
2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador
MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.
3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.
MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.
4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.
MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.
5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.
MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.
6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.
MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.
7.1. Indicios.
7.2. Reporting.
Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles
CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM SEPE 2024 PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en VILLA DE MAZO
- Instituto de Educación Secundaria (IES) 3251
C/ CARMEN MARTÍNEZ JEREZ, 1 | Ciudad: VILLA DE MAZO | Provincia: SANTA CRUZ DE TENERIFE provincia | CANARIAS | Código Postal: 38730
ACADEMIAS DONDE SE ESTUDIA EL CURSO EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE provincia
- Nombre del centroCiudadProvincia
- SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNASANTA CRUZ DE TENERIFE provincia
- SAN ANDRES Y SAUCESSANTA CRUZ DE TENERIFE provincia
- SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNASANTA CRUZ DE TENERIFE provincia
- LLANOS DE ARIDANE (LOS)SANTA CRUZ DE TENERIFE provincia
- SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNASANTA CRUZ DE TENERIFE provincia
- VICTORIA DE ACENTEJO (LA)SANTA CRUZ DE TENERIFE provincia
- SANTA CRUZ DE LA PALMASANTA CRUZ DE TENERIFE provincia
- CANDELARIASANTA CRUZ DE TENERIFE provincia
- REALEJOS (LOS)SANTA CRUZ DE TENERIFE provincia
- SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNASANTA CRUZ DE TENERIFE provincia
- ICOD DE LOS VINOSSANTA CRUZ DE TENERIFE provincia
- CANDELARIASANTA CRUZ DE TENERIFE provincia
- VILLA DE MAZOSANTA CRUZ DE TENERIFE provincia
- SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNASANTA CRUZ DE TENERIFE provincia
- SAN ANDRES Y SAUCESSANTA CRUZ DE TENERIFE provincia
- SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNASANTA CRUZ DE TENERIFE provincia
- LLANOS DE ARIDANE (LOS)SANTA CRUZ DE TENERIFE provincia
- SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNASANTA CRUZ DE TENERIFE provincia
- VICTORIA DE ACENTEJO (LA)SANTA CRUZ DE TENERIFE provincia
- SANTA CRUZ DE LA PALMASANTA CRUZ DE TENERIFE provincia
- CANDELARIASANTA CRUZ DE TENERIFE provincia
- REALEJOS (LOS)SANTA CRUZ DE TENERIFE provincia
- SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNASANTA CRUZ DE TENERIFE provincia
- ICOD DE LOS VINOSSANTA CRUZ DE TENERIFE provincia
- CANDELARIASANTA CRUZ DE TENERIFE provincia
- VILLA DE MAZOSANTA CRUZ DE TENERIFE provincia
OTRA FORMACIÓN QUE PUEDE INTERESARTE
- Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
Temática: FP 2024
Duración: 1400 horasSi te interesa la metodología de nuestra formación, aquí reflejamos los contenidos que encontrarás si realizas el FP Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frio Climatización y ... ver temario Acceso a Ciclos Formativos FP de Grado Medio 2024
Método: Pruebas de Acceso 2024
Temática: FP 2024
Duración: 400 horasSi te interesa la metodología de nuestra formación, aquí reflejamos los contenidos que encontrarás si realizas el Acceso a Ciclos Formativos FP de Grado Medio 2024. Ofrecemos cursos presenc... ver temarioCURSO Inem Sepe 2024 Obligaciones fiscales y contabilidad del trabajador autónomo ONLINE
Método: Curso Inem Subvencionado Online
Temática: Cursos Inem Sepe 2024 RRHH, Laboral, Fiscalidad y PRL
Duración: 72 horasLa metodología de nuestra formación es 100% adaptada y compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2024: Obligaciones fiscales y contabi... ver temario- Método: Curso Inem Subvencionado Presencial
Temática: Cursos Inem Sepe 2024 Diseño Web y Diseño Gráfico
Duración: 82 horasA continuación reflejamos los objetivos y el temario del CURSO Inem Sepe 2024: AutoCAD. Ofrecemos cursos presenciales, cursos online y cursos a distancia para permitir mejorar tus capacidades y desempeñ... ver temario CURSO Inem Sepe 2024 El Plan de negocio A DISTANCIA
Método: Curso Inem Subvencionado a Distancia
Temática: Cursos Inem Sepe 2024 Gestión y Administración de Empresas
Duración: 77 horasA continuación reflejamos los objetivos y el temario del CURSO Inem Sepe 2024 El Plan de negocio A DISTANCIA. Nuestros cursos online y cursos a distancia permiten que mejores tu desempeño en el lugar de trabajo de forma ... ver temario
Cursos INEM SEPE por Comunidades
- Cursos Inem Sepe 2024 CATALUÑA
- Cursos Inem Sepe 2024 COMUNIDAD DE MADRID
- Cursos Inem Sepe 2024 ANDALUCÍA
- Cursos Inem Sepe 2024 COMUNIDAD VALENCIANA
- Cursos Inem Sepe 2024 PAÍS VASCO
- Cursos Inem Sepe 2024 GALICIA
- Cursos Inem Sepe 2024 CASTILLA Y LEÓN
- Cursos Inem Sepe 2024 CANARIAS
- Cursos Inem Sepe 2024 CASTILLA LA MANCHA
- Cursos Inem Sepe 2024 ARAGÓN
- Cursos Inem Sepe 2024 REGIÓN DE MURCIA
- Cursos Inem Sepe 2024 ILLES BALEARS
- Cursos Inem Sepe 2024 PRINCIPADO DE ASTURIAS
- Cursos Inem Sepe 2024 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
- Cursos Inem Sepe 2024 EXTREMADURA
- Cursos Inem Sepe 2024 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
- Cursos Inem Sepe 2024 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
- Cursos Inem Sepe 2024 CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA
- Cursos Inem Sepe 2024 CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA
PLANO DE LA CIUDAD DE VILLA DE MAZO ESPAÑA
OTROS DATOS DE VILLA DE MAZO
HABITANTES DE villa de mazo: 4.955
DIRECCIÓN AYUNTAMIENTO DE villa de mazo: Plaza De Pedro Perez Diaz, S/n
Código Postal: 38730
TELÉFONO: 922-440003
FAX: 922 428247
PARTIDO GOBERNANTE: COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN
ALCALDE DE villa de mazo: NIEVES LADY BARRETO HERNANDEZ
CONTACTO CON EL AYUNTAMIENTO:
WEBSITE DEL AYUNTAMIENTO: http://www.villademazo.es
EMAIL: ayuntamiento@villademazo.es
DIRECCIÓN AYUNTAMIENTO DE villa de mazo: Plaza De Pedro Perez Diaz, S/n
Código Postal: 38730
TELÉFONO: 922-440003
FAX: 922 428247
PARTIDO GOBERNANTE: COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN
ALCALDE DE villa de mazo: NIEVES LADY BARRETO HERNANDEZ
CONTACTO CON EL AYUNTAMIENTO:
WEBSITE DEL AYUNTAMIENTO: http://www.villademazo.es
EMAIL: ayuntamiento@villademazo.es
Contenidos en el Blog
Cursos INEM SEPE por Categorías
- Cursos Inem Sepe 2024 Márketing y Gestión Comercial
- FP 2024
- Cursos Inem Sepe 2024 Dietética
- Cursos Inem Sepe 2024 Diseño Web y Diseño Gráfico
- Cursos Inem Sepe 2024 Programación e Informática
- Cursos Inem Sepe 2024 Sanidad
- Cursos Inem Sepe 2024 Finanzas y Contabilidad
- Cursos Inem Sepe 2024 Idiomas
- Cursos Inem Sepe 2024 Hostelería y Turismo
- Cursos Inem Sepe 2024 Formación y Educación
- Cursos Inem Sepe 2024 Estética y Peluquería
- Cursos Inem Sepe 2024 MedioAmbiente y Calidad
- Cursos Inem Sepe 2024 RRHH, Laboral, Fiscalidad y PRL
- Cursos Inem Sepe 2024 Gestión y Administración de Empresas
- Cursos Inem Sepe 2024 Inmobiliaria, Construcción e Instalaciones
- Cursos Inem Sepe 2024 Agricultura y Ganadería
- Cursos Inem Sepe 2024 Varios
- Otros Cursos profesionales 2024
Cursos INEM SEPE por Comunidades
- Cursos Inem Sepe 2024 CATALUÑA
- Cursos Inem Sepe 2024 COMUNIDAD DE MADRID
- Cursos Inem Sepe 2024 ANDALUCÍA
- Cursos Inem Sepe 2024 COMUNIDAD VALENCIANA
- Cursos Inem Sepe 2024 PAÍS VASCO
- Cursos Inem Sepe 2024 GALICIA
- Cursos Inem Sepe 2024 CASTILLA Y LEÓN
- Cursos Inem Sepe 2024 CANARIAS
- Cursos Inem Sepe 2024 CASTILLA LA MANCHA
- Cursos Inem Sepe 2024 ARAGÓN
- Cursos Inem Sepe 2024 REGIÓN DE MURCIA
- Cursos Inem Sepe 2024 ILLES BALEARS
- Cursos Inem Sepe 2024 PRINCIPADO DE ASTURIAS
- Cursos Inem Sepe 2024 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
- Cursos Inem Sepe 2024 EXTREMADURA
- Cursos Inem Sepe 2024 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
- Cursos Inem Sepe 2024 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
- Cursos Inem Sepe 2024 CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA
- Cursos Inem Sepe 2024 CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA
Cursos 2024 Destacados
- FP Asesoría de Imagen Personal 2024 FP Grado Superior 2024 - 960 horas
- FP Automoción 2024 FP Grado Superior 2024 - 2000 horas
- FP Estética 2024 FP Grado Superior 2024 - 1620 horas
- FP Interpretación Lenguaje de Signos 2024 FP Grado Superior 2024 - 1620 horas
- FP Mantenimiento Industrial 2024 FP Grado Superior 2024 - 1620 horas
- FP Producción de Audiovisuales Radio y Espectáculos 2024 FP Grado Superior 2024 - 2000 horas
- FP Proyectos Urbanísticos y Topografía 2024 FP Grado Superior 2024 - 1620 horas
- FP Química Ambiental 2024 FP Grado Superior 2024 - 960 horas
- FP Salud Ambiental 2024 FP Grado Superior 2024 - 1600 horas
- FP Sonido 2024 FP Grado Superior 2024 - 1620 horas
- FP Vitivinicultura 2024 FP Grado Superior 2024 - 2000 horas
LO MÁS INTERESANTE EN LA WEB
Cursos Inem Sepe 2024 Formación y Educación FP 2024 CURSO Inem Sepe 2024 Técnico de Mantenimiento de Edificios Aplicando las Nuevas Tecnologías A DISTANCIA CURSO Inem Sepe 2024 Windows Vista A DISTANCIA 100h fp andalucia a distancia fp madrid a distancia Vídeo de las salidas profesionales y el salario que ganará un titulado de Elaborador de Caramelos y Dulces ¿Buscas saber en qué centro de trabajo puedes entrar y cuál es el salario que devengarás al graduarte como Práctico en Topografía para Obra Urbana? Aquí encontrarás la información