CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA
CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA
Tipo de formación
CURSOS INEM GRATISCurso de
Cursos del INEM - Fundación TripartitaTemática del Curso
Cursos Inem Sepe 2024 FinanzasMetodología de estudio
Curso Inem Subvencionado a DistanciaHoras de estudio
15 horasCurso orientado a
Curso FPO gratis para alumnos en EspañaCoste del Curso
CURSO FPO GRATISConceptos que aprenderás en el CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA
Este curso pretende conseguir al mejora personal y profesional del alumno mediante el aprendizaje de conocimientos y habilidades orientados a la mejora en el puesto de trabajo. Recomendamos esta formación a todo el que desee mejorar su perfil profesional para insertarse en el mundo laboral o para mejorar su posición en el mismo: este es el momento más indicado para formarse ante los retos que supone el futuroFormación dirigida a
Formación gratuita orientada a cualquier persona que desee aumentar su formación orienta a la mejora del desempeño en su lugar de trabajo. La impartición de este curso se realizará durante el año 2024Requisitos para estudiarlo
Realización del curso durante el ejercicio 2024. NingunoTítulo que conseguirás
Recibirás un Diploma de la Fundación Tripartita para la Formación en el EmpleoInformación adicional sobre el CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA
Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difícilesOferta de Prácticas
No es necesario realizar PrácticasAsignaturas y Temario del CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA
La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA. Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad.Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.
Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS
1.1. Definición.
1.2. Escenarios.
MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.
2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS
1.1. Definición.
1.2. Escenarios.
MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.
2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador
MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.
3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.
MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.
4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.
MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.
5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.
MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.
6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.
MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.
7.1. Indicios.
7.2. Reporting.
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CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM SEPE 2024 PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA
- Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General 1322
c. Costa i Fornaguera, 2 14 | Ciudad: CALELLA | Provincia: BARCELONA provincia | CATALUÑA | Código Postal: 08370 - Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General 1689
c. Doctor Almera, 33 | Ciudad: SABADELL | Provincia: BARCELONA provincia | CATALUÑA | Código Postal: 08205 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 997
av. Joan Carles I, 62 | Ciudad: GAVÀ | Provincia: BARCELONA provincia | CATALUÑA | Código Postal: 08850 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 329
c. Ausiàs March, 86 | Ciudad: BADALONA | Provincia: BARCELONA provincia | CATALUÑA | Código Postal: 08912 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 853
c. Mallorca, s/n | Ciudad: BADIA DEL VALLÈS | Provincia: BARCELONA provincia | CATALUÑA | Código Postal: 08214 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 485
Camp de les Moreres, 14 | Ciudad: GRANOLLERS | Provincia: BARCELONA provincia | CATALUÑA | Código Postal: 08401 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 1012
c. Empordà, 7 13 | Ciudad: SANT ANDREU DE LA BARCA | Provincia: BARCELONA provincia | CATALUÑA | Código Postal: 08740 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 1725
av. Vilafranca, s/n | Ciudad: VILANOVA I LA GELTRU | Provincia: BARCELONA provincia | CATALUÑA | Código Postal: 08800 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 1688
c. Serra dels Galliners, s/n | Ciudad: CERDANYOLA DEL VALLÈS | Provincia: BARCELONA provincia | CATALUÑA | Código Postal: 08290 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 1822
c. Niça, 4 (apartat 544) | Ciudad: BADALONA | Provincia: BARCELONA provincia | CATALUÑA | Código Postal: 08913 - Centro Privado de Formación Profesional Específica 702
av. Can Marcet, 36 38 | Ciudad: BARCELONA | Provincia: BARCELONA provincia | CATALUÑA | Código Postal: 08035 - Centro Privado de Formación Profesional Específica 214
c. Pi i Margall, 63 65 | Ciudad: TERRASSA | Provincia: BARCELONA provincia | CATALUÑA | Código Postal: 08224 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 725
c. Ausiàs March Molina A. correus 69 | Ciudad: TORELLO | Provincia: BARCELONA provincia | CATALUÑA | Código Postal: 08570 - Centro Privado de Formación Profesional Específica 1339
c. Indústria, 32/pl. Esperanto, 2 3 | Ciudad: CASTELLDEFELS | Provincia: BARCELONA provincia | CATALUÑA | Código Postal: 08860 - Centro Privado de Formación Profesional Específica 710
c. Era de l'Esquerra, 2 | Ciudad: MANRESA | Provincia: BARCELONA provincia | CATALUÑA | Código Postal: 08242 - Centro Privado de Formación Profesional Específica 51
c. Antigues Casernes Militars, naus 3 4 | Ciudad: FRANQUESES DEL VALLÈS (LES) | Provincia: BARCELONA provincia | CATALUÑA | Código Postal: 08520 - Centro Privado de Formación Profesional Específica 2920
c. Santa Rosa, 39 57 | Ciudad: ESPLUGUES DE LLOBREGAT | Provincia: BARCELONA provincia | CATALUÑA | Código Postal: 08950 - Centro Privado de Formación Profesional Específica 2297
c. Tamarit, 151. | Ciudad: BARCELONA | Provincia: BARCELONA provincia | CATALUÑA | Código Postal: 08019 - Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General 981
pl. Maluquer i Salvador, 19 | Ciudad: GRANOLLERS | Provincia: BARCELONA provincia | CATALUÑA | Código Postal: 08400 - Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General 2398
DIEGO LUIS DE SAN VITORES,1 | Ciudad: BURGOS | Provincia: BURGOS provincia | CASTILLA Y LEÓN | Código Postal: 09002 - Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General 2199
AVDA. ELOY GARCÍA QUEVEDO, S/N. | Ciudad: BURGOS | Provincia: BURGOS provincia | CASTILLA Y LEÓN | Código Postal: 09006 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 447
FRANCISCO DE VITORIA,S/N | Ciudad: BURGOS | Provincia: BURGOS provincia | CASTILLA Y LEÓN | Código Postal: 09006 - Centro Privado de Formación Profesional Específica 597
C/ CLAUSTRILLAS, Nº 7 Y 9 | Ciudad: BURGOS | Provincia: BURGOS provincia | CASTILLA Y LEÓN | Código Postal: 09000 - Centro Público Integrado de Formación Profesional 1867
C/ ARCO DEL PILAR, 9 | Ciudad: BURGOS | Provincia: BURGOS provincia | CASTILLA Y LEÓN | Código Postal: 09059 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 1690
AV.DE CERVANTES S/N | Ciudad: CACERES | Provincia: CACERES provincia | EXTREMADURA | Código Postal: 10005
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